Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам
Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет:
- лизинговые компании;
- операторов по приему платежей;
- финансовых агентов;
- посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости.
Среди новшеств отметим те, которые касаются:
- пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией...
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
