Положительное сальдо ЕНС: суд отказал в возврате спорных денег
..., от сомнительных контрагентов;
- деньги поступали от контрагентов за СМР. При этом у ИП нет в штате работников, иных лиц он не привлекал;
- Росфинмониторинг выявил операции, которые указывают на возможное обналичивание денег.
Отметим, этот суд уже приходил к сходным выводам.
...
Приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом Росфинмониторинг может с 1 июня
Служба станет приостанавливать операции с деньгами или имуществом, если заподозрит, что их получили преступным путем или используют для отмывания доходов.
Операции будут недоступны в части суммы или имущества, которые предположительно получили в ходе преступления. Срок "заморозки" по общему правилу составит не более 10 календарных дней.
Есть и другие изменения. Новшества вступили в силу 1 июня 2025 года.
Открыть в КонсультантПлюс
При удостоверении ряда сделок нотариусы будут применять "антиотмывочные" меры с 31 января 2025 года
Росфинмониторинг перечислил сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации ...
Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам
Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ ...
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
